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本文主要盘问缘由为存在“债权债务”，因采纳威胁、殴打、拘禁等作歹技能讨债可能面对的敲诈恐吓犯警问题。从举止东说念主基于债权债务索财举止的类型、索财依据的正当性、采纳技能的正直性等方面对此类举止若何组成敲诈恐吓进行分析论证。

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作家｜潘永飞

本系列文主要盘问“有因型敲诈恐吓”是否组成犯警及组成何种犯警的问题。所谓“有因型敲诈恐吓”，是相对于“无因型”普通敲诈恐吓举止的主见，指举止东说念主有一定的事实依据，或者有一定的法律依据，甚而二者同时兼备，但采选了刑法所零乱的敲诈恐吓技能罢了其权力。这使得此类举止是否组成犯警存在较大的争议，而普通敲诈恐吓组成犯警并不存在太大的争议。

如举止东说念主因讨债不成而采选作歹技能追索钱款、举止东说念主以掌持了举止相对东说念主犯法违法举止向关系部门举报以索要财产性利益、举止东说念主借维权上访等技能为名向举止相对东说念主施压并借机谋取私利、举止东说念主以情怀纠纷为名采纳曝光隐秘等技能追索“离异费”、“事业打假”等等。从客不雅步地上看，举止东说念主的举止全王人合适我国《刑法》第274条对于敲诈恐吓罪组成要件的端正；但从司法实务中看，此类举止是否以敲诈恐吓罪进行追诉，还存在庞大的争议。

本文主要盘问举止东说念主与举止相对东说念主之间存在“债权债务关系”的前提下,举止东说念主采选敲诈恐吓的技能催讨债务是否组成犯警及组成何种犯警的问题。基于其他“原因”扩充“敲诈恐吓”举止是否组成犯警，会在后续著作中陆续盘问。另需要说明的是，本文之是以使用“举止相对东说念主”而未使用“被害东说念主”代指被侵害的一方，原因在于此类案件中，频繁当事两边均存在不同进程的“舛错”。

一、何谓“基于债权债务型索财”举止？

芜俚地说，举止东说念主系“债权东说念主”，举止相对东说念主系“债务东说念主”。从实务中看，梗概有以下三种情形：

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（一）追索正当债务，存在真确的债权债务或经济纠纷

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存在真确的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，举止东说念主对举止相对东说念主享有正当的债权或者有争议的债权。因债务到期后举止相对东说念主无法偿还债务或者圮绝偿还，举止东说念主或其利用的第三东说念主对相对东说念主扩充话语威胁、拘禁、殴打等作歹技能，箝制相对东说念主偿还债务。此类举止可解析为两边存在真确的“经济纠纷”，因此很难认定举止东说念主主不雅上具有“作歹占有的标的”，但从客不雅步地上看，可认定为有“原因”的敲诈恐吓举止，当讨债数额光显普及债权债务标的额的时期，则超出的金额可能会被认定为涉嫌敲诈恐吓罪的数额。或者因讨债技能不对法而最终可能导致“敲诈恐吓”之外的“技能举止”组成犯警；

（二）追索作歹债务，存在不被法律法例相沿的债权债务

存在“作歹债务”，举例“赌债”、光显超出合理范围的“印子钱”等。举止东说念主或其利用的第三东说念主以索要作歹债务为标的，对举止相对东说念主扩充话语威胁、拘禁、殴打等作歹技能，箝制其偿还所谓的债务。此类举止在我国现行司法实践中很常见。此种类型中，因举止东说念主在不具有正当依据的前提下，意图占有相对东说念主的正当财产，因此主不雅上存在“作歹占有的标的”，但似乎并不激烈，在民法领域认定为具有“作歹占有的标的”毫无疑问，追索此类债务的民事诉求一般也不会得到法院裁判的相沿。但在刑法领域却可能不会被认定为具有“作歹占有的标的”。判断刑法领域是否具有“作歹占有的标的”，不成只是以其是否具有正当依据为圭臬，还应当集结举止东说念主为罢了其标的所采纳的技能、变成的危害服从等各方面进行详细判断。因而不一定建设以“作歹占有标的”为前提的侵扰财产类犯警；

（三）不存在职何债权债务，仅以债权债务为“说念具”

并不存在法律真理上的真确债权债务或者一般社会不雅念上不错建设的债权债务，但举止东说念主主不雅上误觉得甚而诬捏其享有针对举止相对东说念主的债权，继而对举止相对东说念主扩充话语威胁、拘禁、殴打等作歹技能，箝制其偿还所谓的根蒂不存在的“债务”。举例，举止东说念主采纳暴力技能箝制举止相对东说念主写下“欠条”，继而依据该“欠条”追索所谓的“债务”；举止东说念主基于严重失实意志，觉得其享有债权而采纳敲诈恐吓技能催讨帐务等。浅显来说，举止东说念主只是以“债权债务”为技能，典型的以正当形势袒护作歹标的，罢了其侵扰财产的意图。此种类型中，举止东说念主主不雅上作歹占有的意图最为光显，因此也更合适敲诈恐吓罪的组成要件。

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二、具有“作歹占有的标的”是建设敲诈恐吓罪的必要但非充分条目

本罪名系传统侵财类罪名，端正在我国《刑法》第五章“侵扰财产罪”之第274条。因属于传统的天然型犯警，是以采纳浅显错误的形势，仅写出犯警称呼，莫得具体样子犯警举止特征。某种真理上来说，这也可能是导致该罪在定罪量刑中出现争议的原因之一。

我国《刑法》第274条文矩：“敲诈恐吓公私财物，数额较大或者屡次敲诈恐吓的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款……”。该条并未端正举止东说念主主不雅上必须具有“作歹占有的标的”，但不管是表面界如故司法实务界，均觉得“具有作歹占有的标的”是本罪不成文的组成要件身分，均是建设本罪的前提条目。根据我国刑法“主客不雅相一致”的定罪原则，如果莫得该条目，则不可能建设属于侵扰财产类的敲诈恐吓罪。

浅显来说，建设敲诈恐吓罪，必须要求举止东说念主具有作歹占有的标的。但即使举止东说念主具有作歹占有的标的，且客不雅上扩充了敲诈恐吓举止，也并不天然建设敲诈恐吓罪，这就可能触及到民商法真理上的“作歹占有标的”与刑法真理上“作歹占有标的”的界限问题。如前文所述，民商法真理上“作歹占有标的”可依据是否明知莫得正当依据，依然意图占有相对东说念主的正当财产进行判断；而刑法真理上“作歹占有的标的”的判断，需要从是否具有正当依据、采选何种技能、变成何种社会危害扫尾等方面进行详细判断。因此，不错说具有“作歹占有的标的”仅为本罪的必要但非充分条目。

三、举止东说念主在权力范围之内采纳作歹技能索要正当债务，并不建设敲诈恐吓罪，而仅就“作歹技能”自己根究其处分

如前所述，如果存在真确的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，举止东说念主索要的仅为债权及相应的利息或资金占用费范围内金额，则不错判定举止东说念主系在自身权力范围巨匠使权力，自己属于普通的民事举止，主不雅上天然不存在“作歹占有的标的”，也就不可能建设侵财类犯警。但是，我国《刑法》的一项进犯职能系“珍爱社会平日纪律”，如果举止东说念主采选敲诈恐吓技能讨债，则其可能“标的正直”，但“技能作歹”，因而必须对其“作歹技能”赐与刑法例制。

在这极少上，我国《刑法》有明确的端正。如《刑法》第238条第3款端正，为索要债务作歹扣押、拘禁他东说念主的，依照前两款的端正处罚。该条文矩了作歹拘禁罪的组成要件，即如果举止东说念主在索要正当债务的前提下采纳殴打、拘禁的技能，虽索要债务自己并不会受到刑事根究，但仍需根究举止东说念主“技能举止”的处分。依据《刑法》第238条第2款的端正，如果举止东说念主采纳殴打、拘禁等技能变成举止相对东说念主轻伤、重伤甚而物化等服从，则照章根究其荒芜伤害罪的处分。

如因假贷纠纷，出借东说念主以催讨帐务为标的，对借款东说念主采选话语威胁、追踪、拘禁等作歹技能。在此种情形下，出借东说念主是为了到期按照借款条约商定的内容收回本金并取得利息，此部分本金和利息属于出借东说念主正当应享有的收益，不具有作歹占有他东说念主财物的标的，因而不合适侵扰财产罪的骨子，不闲静我国《刑法》端正对于敲诈恐吓罪的组成要件。但是其可能因采纳追踪、干涉、拘禁、殴打等技能追债，触犯刑法对于挑衅闹事、作歹拘禁、荒芜伤害等罪名的端正。

以云南省红河哈尼族彝族自治州中级东说念主民法院（2020)云25刑终616号钱某某、夏某某敲诈恐吓二审案为例。该案判决撤销一审法院对于敲诈恐吓罪的认定，改判为作歹拘禁罪。二审法院觉得：

钱某某主不雅上是讨要债务及利息，而不是无偿的作歹占有他东说念主财产，如果存在显失公道的情形，不错通过民事诉讼治理，钱某某的举止不组成敲诈恐吓罪，但已组成作歹拘禁罪。故该项上诉事理和狡辩意见建设，本院赐与接纳。

另外，如果举止东说念主在权力范围之内向举止相对东说念主追索并未光显超出合理范围内的其他债务，诚然采选了如话语威胁、拘禁等作歹技能，但其主不雅上并不具有作歹占有的标的。如果技能举止组成其他犯警，则仅根究其因技能举止组成的犯警。

以浙江省温州市中级东说念主民法院(2013)浙温刑终字第1199号丁某甲、艾某甲敲诈恐吓二审案为例，该案判决觉得：

上诉东说念主丁某、艾某为索要债务而作歹拘禁他东说念主，拘禁时间采选系结等技能，其举止均已组成作歹拘禁罪。丁某系数的被郑某乙私自处分的游戏诱骗、游戏币具有财物属性，丁某、艾某据此向郑某乙索要债务，且索要数额并未光显普及合理范围，故不宜认定丁某、艾某具有作歹占有标的，原判认定组成敲诈恐吓罪有误，应予窜改；即使索要数额普及合理范围，议论索财技能确飞速性，原判认定敲诈恐吓罪亦不当。

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四、举止东说念主采纳作歹技能索要作歹债务，并不天然建设敲诈恐吓罪，应当议论债权债务形成的原因是否反抗举止相对东说念主的真理自治

（一）不建设敲诈恐吓罪的情形。

“作歹债权债务”的形成莫得光显反抗两边真理自治，如赌场中形成的赌债，民间普通的“印子钱”，举止相对东说念主均不错根据“行规”先见其可能的债务金额，也在其冒失经受的范围之内。当举止东说念主采选“敲诈技能”催讨帐务时，其主不雅上并不具有刑法真理上“作歹占有的标的”，其标的为愚弄权力珍爱自身财产利益。

最妙手民法院曾在2000年专门针对索要印子钱、赌债等法律不予保护的债务而作歹拘禁他东说念主的举止，出台了《最妙手民法院对于对为索要法律不予保护的债务，作歹拘禁他东说念主举止若何定罪问题的讲解》。该讲解端正，举止东说念主为索要印子钱、赌债等法律不予保护的债务，作歹扣押、拘禁他东说念主的，依照刑法第238条的端正定罪处罚。该项端正从司法讲解层面蜿蜒阐发了以敲诈恐吓技能追索作歹债务的举止，并不合适敲诈恐吓罪的组成要件。

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另外，2021年3月1日起扩充的《刑法修正案（十一）》加多了“催收作歹债务罪”，从法律的高度对前述举止进行了轨范。《刑法》第293条之一端正，使用暴力、威迫措施、王法让东说念主东说念主身解放或者侵入他东说念主住宅、恐吓、追踪、苦恼他东说念主的措施，催收印子钱等产生的作歹债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款。该项端正从法律层面径直阐发了以敲诈恐吓技能追索“印子钱”等作歹债务的举止，并不组成敲诈恐吓罪，而是组成新增的“作歹催收债务罪。”

如果说从民商法真理上解析民间印子钱（超标的部分不受法律保护，但自觉偿还的除外）、赌债等，这属于典型的“作歹债务”，而追索作歹债务，不错推定具有民商法真理上“作歹占有的标的”，不可能得到法院裁判的相沿。但是在刑法真理上，经济纠纷自己不管是正当还短长法，王人摈斥了举止东说念主主不雅上作歹占有标的的建设。因此从举止东说念主的举止角度，不管是印子钱、如故赌债等，只若是举止东说念主与举止相对东说念主之间自觉达成的某种共鸣或条约，形成印子钱或赌债并未反抗两边的真理自治，王人是为了取得预先商定好的属于我方的财物，而非单纯的取得全王人属于举止相对东说念主的其他财物。那么，就不错摈斥举止东说念主主不雅上具有刑法真理上“作歹占有的标的”。

天然，如果在达成某种共鸣或条约的时期，举止相对东说念主并非基于自觉，而是全王人丧失不平意志的情况下被动达成，则另当别论。依不轸恤形可能建设作歹拘禁罪、掳掠罪甚而绑架罪。因和本文主旨不符，不再赘述。

（二）建设敲诈恐吓罪的情形。

追索光显超出合理范围之外债务，举止相对东说念主对光显超出的部分并无预先先见，或者根据社会一般不雅念无法先见，举止东说念主采选敲诈恐吓的作歹技能索要债务，则可推定举止东说念主对光显超出的部分具有“作歹占有的标的”。

愚弄权力必须在合理的限制范围内，从客不雅上看，光显超出合理限制范围的举止不再属于愚弄权力的举止，严重反抗举止相对东说念主真理自治形成作歹债权债务也不再属于愚弄权力的举止，而是实质侵扰了他东说念主的正当财产权力；从主不雅上看，光显超出合理限制范围的举止，代表举止东说念主主不雅上已非浅显的愚弄权力珍爱自身财产利益，而是发生了回荡，意图作歹占有他东说念主的财产。因此，光显超出债权鸿沟的强行索财举止，组成敲诈恐吓罪。

举例：因“套路贷”而繁衍作歹催债继而可能演变出的敲诈恐吓。

温怀龙、林念念浩敲诈恐吓一案，福建省福鼎市东说念主民法院在一审刑事判决书（【2019】闽0982刑初290号）中认定：经查，被告东说念主温怀龙、林念念浩、朱笔常等东说念主建设财神公司、仟本公司的标的是为了取得不受法律保护的高额利息，以公司为平台从事网罗放贷，其等东说念主主不雅上作歹占有标的光显……诱使被害东说念主坚忍远高于践诺放款数额的借约，再以正当的借款利率赐与袒护，借此虚增假贷金额，形成作假债权债务……扩充多种苦恼、威胁被害东说念主过火亲一又的“软暴力”催款格局，箝制被害东说念主按照坚忍的作假借约金额反璧虚高债务，达到作歹占有他东说念主财产的标的。

该法院判决温怀龙等东说念主建设敲诈恐吓罪的事理：被告东说念主温怀龙等东说念主的主不雅标的是为了取得不受法律保护的高额利息……见告借款东说念主如过期不还款将遭遇暴力催收，足以使被害东说念主精神上受到强制，被动“自觉”委用财物，其等东说念主举止特征合适敲诈恐吓罪的组成要件。

不错看出，“套路贷”所形成的“印子钱”，因举止东说念主“坏心垒高本金”、“荒芜制造负约”等作歹技能形成债权，该债权金额如故光显普及辇儿为相对东说念主所能先见的债权金额，或者光显普及了社会一般不雅念所能经受的债权金额。此种情形下，举止东说念主再采纳敲诈恐吓技能追索所谓的债权债务，天然不错推定其主不雅上具有作歹占有的标的。

值得盘问的是，该案例系于《刑法修正案（十一）》出台之前作出的判决。如果根据新刑法第293条之一的端正，该案会不会改判，即以“作歹催收债务罪”定罪量刑？以“坏心垒高本金、大力制造负约等”为特征的“套路贷”所产生的“印子钱”是否不错等同于普通的为社会一般公众所能经受的“印子钱”？

笔者觉得不成等同。原因很浅显，普通的“印子钱”不管利息高下，诚然属于作歹债务，但均是可先见的。而因“套路贷”所形成“印子钱”，因举止东说念主一方“坏心垒高本金，大力制造负约”而变得不可先见，举止东说念主的标的也不单是是为了收回本金及商定高利率的利息，而是意图作歹占有举止相对东说念主的财产，主不雅上具有“作歹占有的标的”，应当以敲诈恐吓罪论处。

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五、举止东说念主主不雅上误觉得存在债权债务甚而诬捏债权债务，并采纳作歹技能索要债务，则可能建设敲诈恐吓罪

（一）举止东说念主主不雅上误以为存在债权债务。

判断此类举止是否合适敲诈恐吓罪的组成要件，应当当先判断举止东说念主主不雅上是否具有“作歹占有的标的”。而判断是否具有作歹占有的标的，不成仅凭举止东说念主辩解自觉得存在债务关系就赐与抵赖，而是应当恪守“主客不雅相一致”的基本原则。因举止东说念主的主不雅神志气象难以通过其言行进行判断，因此重心在于准确判断客不雅上是否存在有法律依据和事实依据的债权债务。

以上海市浦东新区东说念主民法院对于史某敲诈恐吓一案一审判决（【2010】浦刑初字第839号）为例，该案判决认定：

被告东说念主史X等东说念主的主不雅标的是索要债务如故恐吓财物，关键在于两边之间是否存在标的相对明确的债权债务，以及被告东说念主等索讨财帛是否以相对笃定的债权为限。

基于这种枯竭事实根据和内心笃信的主不雅神志，被告东说念主史X等东说念主以张楠侵吞店内财帛为由，向张索要4万元，昭着已超出了索讨债务的标的，故公诉机关认定被告东说念主史X等东说念主具有作歹占有的标的，是合适法律事实的，而被告东说念主史X的辩解枯竭凭证相沿，故本院不予采信。被告东说念主史X等东说念主的举止是以密告被害东说念主犯法犯警举止为要挟，迫使其委用财物，合适敲诈恐吓的特征。

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又以陕西省宝鸡市中级东说念主民法院对于岑岭,李岩林等敲诈恐吓罪【(2020)陕03刑终96号】二审案为例，该案判决认定：

密芳芳与章某某之间虽因炒币产生纠纷，但二东说念主之间的债权债务关系并不解确，并不具有明确的正当债务，密芳芳即以此为由磋磨岑岭、李岩林等东说念主采选威胁、恐吓等作歹技能强行要求章某某将币转入密芳芳指定的账户内，使该币脱离章某某的王法，且数额绝顶庞大，其举止已组成敲诈恐吓罪。

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但是，司法实务中也存在不同的裁判不雅点。即举止东说念主对债权债务关系是否存在确有误认，即使无法查清债权债务关系，也应摈斥举止东说念主主不雅上具有“作歹占有标的”，因而天然不组成敲诈恐吓罪。但是如果举止东说念主的技能举止触犯其他犯警，则应当根究其技能举止的处分。

以浙江省台州市黄岩区东说念主民法院(2014)台黄刑初字第459号罗某、蒋某作歹拘禁案为例（案例开始：《刑事审判参考（总第99集）》、威科先行），该案判决认定：

其中，公诉东说念主指控：2014年1月3日，被告东说念主罗某因怀疑王某等东说念主在顾问其缱绻的石渣买卖时间，在账目上作秀侵吞款项，遂与被告东说念主蒋某等东说念主将王某等三东说念主从台州市路桥区螺洋街说念园珠屿村带至黄岩区沙埠镇佛岭水库洋山庙边上，质疑账目相差并持棍及用拳脚殴打王某等东说念主，致王某腰2及腰4右侧横突骨折，组成轻伤二级。后被告东说念主罗某与王某达成条约，将被告东说念主罗某怀疑的账目上被侵吞的3万余元与欠王某的3万余元抵销。系数这个词历程继续4个小时傍边。

法院认定：被告东说念主罗某、蒋某为索要债务，作歹王法他东说念主东说念主身解放并进行殴打，致东说念主轻伤，其举止均已组成作歹拘禁罪，照章均应予惩处。

本案中，罗某、蒋某等东说念主并莫得实在的凭证证实王某等东说念主在账目上作秀侵吞款项，法院也莫得查实王某等东说念主是否确有前述犯法犯警举止。罗某、蒋某等东说念主仅是怀疑王某，就采纳殴打、拘禁等技能，箝制王某对消账目。最终组成作歹拘禁罪，而不是敲诈恐吓罪。

《刑事审判参考（总第99集）》中该文的作家（本案的主审法官：胡尚慧）同期还胪陈了庭审中为何相沿判决组成作歹拘禁罪的不雅点：即不管债务是否真确存在，举止东说念主主不雅上是出于“讨帐”的标的而扩充对他东说念主的扣押、拘禁举止的，其莫得产生其他诸如恐吓、掳掠犯警中作歹占有他东说念主财物的荒芜。从另一角度议论，这种认定是从成心于被告东说念主的原则开赴的，合适刑法谦抑性的要求。

（二）举止东说念主诬捏债权债务，进而凭借作假的债权债务凭证索财。

此类举止可解析为举止东说念主将债权债务关系的凭证算作一个作歹索要财物的“说念具”，在莫得任何事实依据或法律依据的前提下凭借虚构的债权债务关系，对举止相对东说念主扩充敲诈恐吓举止。举例，举止东说念主采纳暴力或“软暴力”的技能箝制举止相对东说念主出具“欠条”，继而依据该“欠条”索财。不出丑出，举止东说念主主不雅上作歹占有的标的是相等光显的，因此，如果其索财的技能合适敲诈恐吓罪的技能特征，那么在认定是否组成敲诈恐吓罪时，并不存在光显报复。

参考案例为：(2019)陕0825刑初69号、(2020)陕08刑终17号

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六、结语

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对于“基于债权债务型索财”举止是否可能建设敲诈恐吓的问题，在法理和实务中王人相等复杂且争议较大。一方面需要考量是否成心于社会诚信体制的建设，一方面也要打击严重的作歹催债举止。但总体来说，应当允许“私力讨债举止”在法律允许的范围内存在，只须高出领域的一些举止智商议论入罪。而判断是否入罪如故出罪，对举止东说念主主不雅标的的判断则显得尤为进犯。

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包袱剪辑：马越图文剪辑：苏晓娟 本站仅提供存储工作，系数内容均由用户发布，如发现存害或侵权内容，请点击举报。